案例一：鄭某等人假冒基金公司網(wǎng)絡(luò)詐騙案
基本案情
2017年起，鄭某伙同周某坤等人搭建“德金國際”“中輝國際”等虛假基金交易平臺(tái)，仿照正規(guī)基金平臺(tái)，設(shè)置了基金產(chǎn)品買賣、支付提現(xiàn)、客服投訴等全部功能，但平臺(tái)實(shí)際上不能進(jìn)行任何基金投資活動(dòng)，鄭某可以通過后臺(tái)控制基金指數(shù)漲跌操控投資人盈虧。鄭某招募大量代理商、業(yè)務(wù)員，使用微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件以投資基金理財(cái)產(chǎn)品為名吸引投資者。業(yè)務(wù)員冒充基金經(jīng)理、投資顧問等身份，騙取被害人信任后，將“德金國際”“中輝國際”等虛假基金交易平臺(tái)推薦給被害人。上述平臺(tái)為吸引被害人投資，向被害人發(fā)送虛假投資盈利截圖營造投資回報(bào)豐厚假象，誘騙被害人注冊(cè)、充值、交易，最終以收取高額手續(xù)費(fèi)、控制期貨類基金指數(shù)漲跌等方式騙取被害人投資款。被害人投資款均轉(zhuǎn)入鄭某實(shí)際控制賬戶，并未進(jìn)行任何真實(shí)的基金投資活動(dòng)。鄭某等人以上述方式騙取1.2億余元。

檢察機(jī)關(guān)履職過程
2018年4月16日，浙江省舟山市公安機(jī)關(guān)以鄭某、周某坤等人涉嫌詐騙罪移送起訴。浙江省舟山市檢察院審查起訴過程中，通過審查“德金國際”虛假基金交易平臺(tái)在第四方支付公司開設(shè)的支付賬戶的交易記錄，認(rèn)定鄭某等除利用該虛假基金交易平臺(tái)外，還利用“中輝國際”“鑫利國際”“拉菲國際”“海蒂國際”等虛假基金交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)，追加認(rèn)定詐騙金額5000余萬元，最終認(rèn)定詐騙金額共計(jì)1.2億余元。2018年9月28日，浙江省舟山市檢察院以詐騙罪對(duì)鄭某等33人提起公訴。
檢察機(jī)關(guān)通過審查涉案人員微信聊天記錄、詐騙平臺(tái)綁定的支付賬戶交易記錄，進(jìn)一步鎖定參與虛假基金交易平臺(tái)詐騙活動(dòng)的各級(jí)代理商50余名，向公安機(jī)關(guān)制發(fā)補(bǔ)充移送起訴通知書。公安機(jī)關(guān)后陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人38人并移送起訴。其中，4人在鄭某等人詐騙案中追加起訴，31人由舟山市人民檢察院、嵊泗縣人民檢察院于2019年7月26日至2022年10月20日期間陸續(xù)提起公訴，3人仍在審查起訴階段。

處理結(jié)果
2019年11月18日，浙江省舟山市中級(jí)人民法院對(duì)鄭某、周某坤等37人詐騙案作出一審判決，以詐騙罪判處被告人鄭某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處被告人周某坤有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百萬元；判處其余35名被告人有期徒刑十四年六個(gè)月至有期徒刑九個(gè)月不等，并處罰金。2020年11月13日至2023年4月18日，浙江省舟山市中級(jí)人民法院、浙江省嵊泗縣人民法院以詐騙罪對(duì)陸續(xù)提起公訴的31名被告人作出一審判決，判處各被告人有期徒刑十二年至有期徒刑一年六個(gè)月不等，并處罰金。一審宣判后，部分被告人提出上訴，二審法院均維持有罪判決。

案例二：曹某等人利用虛假外匯交易平臺(tái)詐騙案
基本案情
2019年7月，曹某、蔣某龍共謀利用“融通天下”等虛假外匯投資平臺(tái)中虛擬的“炒外匯”功能吸引投資者，再通過操控平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)控制漲跌，騙取被害人錢款。蔣某龍以北京華鑫眾德有限公司的名義招募業(yè)務(wù)員，經(jīng)“話術(shù)”培訓(xùn)后，指使部分業(yè)務(wù)員假扮“白富美”、成功投資者等身份，謊稱在“融通天下”投資平臺(tái)上炒外匯很容易賺錢，吹噓平臺(tái)內(nèi)有專業(yè)老師指導(dǎo)投資并有內(nèi)部消息，并通過微信聊天、群發(fā)炒外匯掙錢的截圖等方式取得被害人信任，引誘被害人在“融通天下”平臺(tái)注冊(cè)投資；其他業(yè)務(wù)員則在平臺(tái)內(nèi)假冒“投資老師”“專業(yè)經(jīng)理”指導(dǎo)被害人投資。被害人在“融通天下”平臺(tái)購買外匯后，曹某、蔣某龍操控平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)控制漲跌，通過讓被害人前期少量盈利吸引更大量投資，再針對(duì)被害人購買外匯情況進(jìn)行反向操作，造成投資款全部或大部分虧損，實(shí)際投資款均通過平臺(tái)直接進(jìn)入曹某控制賬戶。曹某、蔣某龍等騙取被害人錢款共計(jì)620余萬元。

檢察機(jī)關(guān)履職過程
北京市公安局房山分局立案?jìng)刹楹螅本┦蟹可絽^(qū)人民檢察院應(yīng)邀介入偵查，會(huì)同公安機(jī)關(guān)研判偵查方向。針對(duì)本案犯罪活動(dòng)主要通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)提取電子數(shù)據(jù)，并由檢察技術(shù)人員對(duì)電子數(shù)據(jù)及相關(guān)鑒定意見進(jìn)行輔助審查，準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙犯罪事實(shí)。2020年11月27日，北京市公安局房山分局以曹某等涉嫌詐騙罪移送起訴。北京市房山區(qū)人民檢察院審查認(rèn)為，曹某、蔣某龍等人利用虛假外匯交易平臺(tái)進(jìn)行營銷宣傳，誤導(dǎo)投資人認(rèn)為投資款用于外匯交易，實(shí)際通過直接操控后臺(tái)漲跌并反向操作的方式騙取投資人投資款，構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大。
2020年12月29日，北京市房山區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)曹某、蔣某龍等人提起公訴。

處理結(jié)果
2021年7月29日，北京市房山區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人曹某有期徒刑十三年九個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十四萬元；判處被告人蔣某龍有期徒刑十三年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬五千元；判處其余17名被告人有期徒刑六年十個(gè)月至有期徒刑一年三個(gè)月不等并處罰金。一審宣判后，被告人曹某上訴，2021年11月1日，北京市第二中級(jí)人民法院二審駁回上訴，維持原判。

案例來源：最高人民檢察院

圖片來源：海門公安